首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
  • 股权信息
  • 股本结构
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 基金持股
  • 高管增减持
  • 股东人数
  • 限售解禁
  • 股票交易
  • 成交明细
  • 分价表
  • 大单统计
  • 大宗交易
  • 龙虎榜数据
  • 融资融券
  • 公司运作
  • 股东大会
  • 收入构成
  • 重大事项
  • 分红送配
  • 增发一览
  • 内部交易
  • IR活动记录
  • 财务数据
  • 业绩预告
  • 主要指标
  • 利润表
  • 资产负债表
  • 现金流量表
  • 所有者权益变动
  • 雪球选股器

海欣股份第九届董事会第十七次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-07-26 17:47:32   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次董事会会议通知于2019年2月12日以电子邮件方式向全体董事发出,会议资料于2019年2月13日以电子邮件方式向全体董事发出;

(三)本次董事会会议于2019年2月18日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼会议室召开;

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人;

(五)本次董事会会议由副董事长俞锋先生主持,全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

公司全体董事选举皮展先生为公司第九届董事会董事长。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》;

公司全体董事选举皮展先生为公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员,并担任战略委员会主任委员,任期与第九届董事会任期一致。

补选后,董事会各专门委员会委员名单为:

1、董事会战略委员会

人数:5人委员构成:皮展、俞锋、应政、祝兆松、王红艳。主任委员由皮展先生担任。

2、董事会薪酬与考核委员会

人数:5人委员构成:王红艳、祝兆松、周兰、王培光、包遂。主任委员由独立董事王红艳女士担任。

3、董事会提名委员会

人数:5人委员构成:祝兆松、王红艳、周兰、皮展、俞锋。主任委员由独立董事祝兆松先生担任。

4、董事会审计委员会

人数:5人委员构成:周兰、祝兆松、王红艳、包遂、陶建明。主任委员由独立董事周兰女士担任。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于退出上海市松江九峰实验学校的议案》。

公司于2000年合计投入250万元人民币参与上海市松江九峰实验学校(以下简称“九峰学校”)的组建,持股比例为8.21%。根据上海市委对上海市民办学校规范管理工作的总体要求,董事会同意公司退出九峰学校的办学,并授权经营层办理退出九峰学校的具体事宜。

本次退出不会对公司财务数据产生重大影响。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会2019年2月19日


转载自: 600851股票 http://600851.h0.cn
Copyright © 海欣股份股票 600851股吧股票 海欣股份股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1