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查看PDF原文公告日期：2020-02-06
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2020-009上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；（二）本次董事会会议通知及会议资料于 2020 年 2 月 4 日以书面方式向全体董事发出；（三）公司《章程》第一百一十六条规定：“因发生紧急情况而召开临时董事会会议，可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明”。当前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势严峻，全国人民众志成城，全力抗击疫情。因捐助事宜较为紧急，董事长委托董秘向各位董事进行了说明，全体董事同意豁免本次临时董事会会议通知时限；（四）本次董事会会议于 2020 年 2 月 5 日以通讯方式召开；（五）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。二、董事会会议审议情况会议以记名投票方式表决，形成以下决议：（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于捐助物资支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。为积极响应党中央国务院的决策部署，切实履行社会责任，助力打赢疫情防控阻击战，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）将通过松江区洞泾镇红十字会等公益捐赠组织及相关途径捐助总价值 100 万元人民币的物资，用于支持抗击此次肺炎疫情。100 万元物资包括疫情防护物资及公司控股子公司江西赣南海欣药业股份有限公司生产的转移因子口服溶液。本次捐助的物资将用于洞泾镇、湖北省武汉市新型冠状病毒肺炎疫情防护第一线，为相关人员提供疫情防护物资，助力一线医护人员等增强免疫力。特此公告。上海海欣集团股份有限公司董 事 会2020 年 2 月 6 日[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600851股吧 http://600851.h0.cn
公司名称：海欣股份
股票代码：sh600851
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：上海
公司全称：上海海欣集团股份有限公司
英文名称：Shanghai Haixin Group Co.,Ltd.
公司简介：海欣股份公司是一家多元化、产业化、集团化管理的大型企业。经过多年的发展，公司由一家从事人造长毛绒制品生产销售的制造加工型企业发展成为同时在A、B股上市的、集纺织服装、医药、金融投资和工业地产开发为一体的多元化投资控股集团。现公司的产业格局为以医疗健...
注册资本：12.1亿
法人代表：费敏华
总 经 理：任晓威
董 秘：任晓威
公司网址：www.haixin.com
电子信箱：600851@haixin.com
